Selon une plainte déposée par la SEC américaine, Binance et son fondateur ont mal géré des fonds et violé les lois américaines sur les valeurs mobilières.
La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, et son fondateur Changpeng Zhao ont été accusés d’avoir abusé des fonds des investisseurs, d’avoir opéré comme une bourse non enregistrée et d’avoir enfreint une multitude de lois américaines sur les valeurs mobilières dans le cadre d’un procès intenté par les régulateurs américains.
Déposée devant un tribunal fédéral à Washington DC, la poursuite de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis répertorie lundi 13 chefs d’accusation contre l’entreprise – y compris le mélange et le détournement des actifs des clients vers une entité appartenant à Zhao appelée Sigma Chain.
La nouvelle a fait chuter Bitcoin, la plus grande crypto en termes de valeur en circulation – d’une valeur de plus de 500 milliards de dollars (468 milliards d’euros) -, perdant près de 2% en quelques minutes.
Pourquoi Binance est-il sur le banc des accusés ?
Binance est une société à responsabilité limitée des îles Caïmans fondée par Zhao et les accusations sont familières aux pratiques découvertes après l’effondrement du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, l’année dernière.
Le procès indique dans quelle mesure les propriétaires de l’entreprise étaient au courant des violations présumées de la loi, déclarant que « le CCO de Binance a admis sans ambages à un autre responsable de la conformité de Binance en décembre 2018, ‘nous fonctionnons comme une bourse de valeurs mobilières sans licence aux États-Unis' ».
Le président de la SEC, Gary Gensler, dans une déclaration écrite selon laquelle Zhao et Binance « se sont engagés dans un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et de contournement calculé de la loi ».
« Le public doit se méfier d’investir l’un de ses actifs durement gagnés avec ou sur ces plateformes illégales », a déclaré Gensler.
Dans un article sur les réseaux sociaux, Binance a déclaré avoir coopéré à l’enquête de la SEC, mais a déclaré que l’agence « avait choisi d’agir unilatéralement et d’engager des poursuites ».
« Bien que nous prenions au sérieux les allégations de la SEC, elles ne devraient pas faire l’objet d’une action coercitive de la SEC, encore moins en cas d’urgence. Nous avons l’intention de défendre vigoureusement notre plate-forme », a déclaré la société dans un message sur Twitter.
« Malheureusement, le refus de la SEC de s’engager de manière productive avec nous n’est qu’un autre exemple du refus erroné et conscient de la Commission de fournir des éclaircissements et des conseils indispensables à l’industrie des actifs numériques ».
Nouveau coup dur pour la crypto après l’effondrement de FTX
Le procès intervient environ huit mois après l’effondrement de FTX, qui a également été accusé de mélanger les fonds des clients et d’investir le produit dans des investissements à haut risque auxquels les clients ignoraient qu’ils participaient.
Les procureurs américains et la SEC ont accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’une multitude d’accusations de blanchiment d’argent, de fraude et de fraude en valeurs mobilières en décembre. Son procès pénal aura probablement lieu à l’automne.
« La nouvelle plainte de la SEC contre Binance est une longue liste d’accusations énonçant exactement les mêmes affirmations que de nombreux membres des communautés Bitcoin et crypto ont faites contre Changpeng Zhao et ses sociétés depuis de nombreuses années », a déclaré Cory Klippsten, PDG de Swan Bitcoin. , une société de services financiers Bitcoin.
« Ces pratiques de Binance ont essentiellement été des secrets de polichinelle, donc personne qui opère dans l’espace ne sera surpris par l’une des accusations ».
Les régulateurs américains ont déjà attaqué Binance.
En mars, la Commodity Futures Trading Commission a déposé une action en justice contre Binance et Zhao devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois, les accusant de nombreuses violations du CTFC.
La plainte accuse également Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité de Binance, d’avoir aidé et encouragé les violations de Binance.
