Un réseau criminel international fraudant plus de 17 millions d’euros de TVA sur les voitures de luxe a été démantelé, donnant lieu à 30 arrestations en Espagne et en Allemagne.
Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau criminel international lié à un prétendu programme d’importation de véhicules de luxe, causant ainsi un préjudice au Trésor espagnol en lui escroquant plus de 17 millions d’euros d’impôts.
L’opération a abouti à l’arrestation de plus de 30 personnes et a été menée simultanément dans 13 provinces espagnoles et en Allemagne. Le chef du groupe, qui résidait en Allemagne, a été arrêté et attend son extradition vers l’Espagne.
Le meneur, qui faisait l’objet de 18 mandats d’arrêt pour des délits tels que trafic de drogue et fraude fiscale, opérait sous une fausse identité pour échapper à la justice.
Au cours de l’enquête, plus d’une dizaine de perquisitions dans les deux pays ont permis la saisie de 307 860 € en espèces, bijoux et véhicules haut de gamme. Les autorités ont également saisi des maisons de luxe évaluées à plus de 11 millions d’euros en Espagne, en Allemagne, au Portugal et en Lituanie.
Le système frauduleux était mis en œuvre par des sociétés fantômes, qui importaient des véhicules de luxe en Espagne sans payer la TVA requise, permettant ainsi de les vendre à des prix inférieurs à ceux du marché.
L’organisation disposait de trois succursales principales : une dans la région espagnole du Levante, une autre à Cordoue et sur la Costa del Sol, et une troisième derrière le réseau d’entreprises utilisées pour la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, selon les autorités.
Le système utilisait des personnes vulnérables comme figures de proue, leur offrant un logement en échange d’être répertoriées comme administrateurs et partenaires dans les sociétés utilisées dans la fraude.
