La majeure partie du financement du groupe militant palestinien provient de gouvernements étrangers, a déclaré à L’Observatoire de l’Europe un ancien analyste financier américain de la lutte contre le terrorisme.
Le département du Trésor américain a imposé deux séries de sanctions contre des responsables et des réseaux financiers clés liés au Hamas au cours des deux dernières semaines, à la suite des attaques du 7 octobre contre Israël.
Les mesures visent la collecte de fonds externe du groupe militant palestinien, qui comprend son portefeuille d’investissements secrets : une série d’investissements comprenant en grande partie des participations dans des sociétés immobilières réparties principalement dans le monde arabe et détenues par des partisans du Hamas, selon Jonathan Schanzer, ancien contre- analyste financier du terrorisme au Département du Trésor américain.
Les partisans de l’organisation accordent au Hamas l’accès aux fonds en transférant les bénéfices de l’entreprise au groupe « de manière sournoise », a expliqué Schanzer, aujourd’hui vice-président senior pour la recherche à la Fondation pour la défense des démocraties.
Les sanctions américaines visent à bloquer tout type de transaction vers et depuis les entreprises et individus identifiés, afin de couper le flux de capitaux vers le groupe terroriste désigné par les États-Unis et l’UE. Lorsque les États-Unis prennent cette décision, d’autres pays emboîtent généralement le pas.
Mais ces sanctions portent-elles réellement atteinte aux ressources financières du Hamas ? Probablement pas, selon Schanzer, notamment en raison de l’afflux important de fonds venus d’ailleurs.
Environ la moitié du financement du Hamas provient de gouvernements étrangers
Les sources de revenus externes du Hamas sont considérables, les estimations les évaluant à plusieurs dizaines de millions de dollars.
Cependant, « en termes de pourcentage du budget global du groupe terroriste, il est bien plus important de se concentrer en premier lieu sur l’Iran et le Qatar », a déclaré Schanzer.
Selon l’ancien analyste du contre-terrorisme, le Hamas dispose d’un budget annuel d’environ 1 milliard de dollars (938 millions d’euros) pour gouverner la bande de Gaza et gérer sa branche militaire.
« Sur ce montant, environ 200 millions de dollars proviennent d’Iran. Entre 100 et 200 millions de dollars supplémentaires proviennent du Qatar », a ajouté Schanzer.
La Turquie est considérée comme un autre soutien fidèle du groupe palestinien, après l’arrivée au pouvoir du président Recep Tayyip Erdoğan en 2002.
Contrairement à nombre de ses alliés de l’OTAN et de l’UE, la Turquie ne considère pas le Hamas comme une association terroriste et accueille des membres du groupe sur son territoire.
« Le Hamas n’est pas une organisation terroriste, c’est un groupe de libération, des ‘moudjahidines’ (terme arabe désignant les musulmans combattant au nom de leur foi ou de leur communauté) qui mènent une bataille pour protéger leurs terres et leur peuple », a déclaré Erdoğan aux députés de son parti la semaine dernière. .
La Turquie abrite également certains des plus hauts dirigeants du groupe, ainsi que des entreprises qui opèrent sous couvert d’entreprises légitimes tout en finançant illégalement le Hamas.
Schanzer considère la position d’Ankara avec « de sérieuses inquiétudes », car le pays fait partie de l’OTAN et en même temps « permet le financement illicite » sur son territoire.
Le département du Trésor américain affirme que d’autres pays comme l’Iran, le Qatar, le Soudan et l’Algérie abritent également des membres clés du Hamas, des agents et des facilitateurs financiers.
« Ils sont là en tant qu’invités des gouvernements. Aucun effort n’est fait pour les contenir, les arrêter ou les arrêter », a déclaré Schanzer.
« L’une des raisons pour lesquelles le Hamas a pu mener l’attaque (en Israël) du 7 octobre est que les États-Unis et d’autres alliés américains leur ont permis d’opérer dans ces endroits », a souligné Schanzer.
« Nous fermons les yeux sur cette activité depuis plus d’une décennie », a-t-il ajouté.
Selon Schanzer, bien qu’ils disposent de la plus grande infrastructure financière antiterroriste au monde, les États-Unis disposent encore de ressources limitées.
D’un autre côté, c’est parfois une question d’équilibre des priorités.
« Au cours des cinq à dix dernières années, des choix ont été faits d’ignorer les financiers du Hamas aux États-Unis parce que ces personnes servaient de sources à l’EI ou à d’autres menaces directes contre la patrie (…), une décision qui n’est judicieuse que dans ce cas. longtemps», a déclaré Schanzer.
« Kamikazes financiers »
Mais les sources de financement du Hamas ne s’arrêtent pas là.
En plus des impôts qu’elle collecte auprès des 2,1 millions d’habitants de Gaza, l’organisation utilise la crypto comme méthode de collecte de fonds depuis au moins 2019, selon Elliptic, une société britannique qui analyse les transactions en monnaie virtuelle.
Les portefeuilles de crypto-monnaie liés au Hamas et saisis par les autorités israéliennes ont reçu plus de 40 millions de dollars entre 2020 et 2023, comme l’a rapporté pour la première fois le Wall Street Journal, citant les données de la société d’analyse de crypto-monnaie BitOK, basée à Tel Aviv.
La contrebande d’argent, d’armes et d’autres biens joue également un rôle important. L’armée israélienne a déclaré la semaine dernière que le Hamas avait fait passer clandestinement des armes et des munitions via des tunnels situés sous la frontière entre l’Égypte et Gaza avant son attaque du 7 octobre.
Alors que Schanzer se remémorait son expérience au Trésor américain, il se souvenait d’avoir rencontré ce qu’on appelait autrefois des « kamikazes financiers ».
Le terme s’applique aux hommes d’affaires qui contractent des emprunts soi-disant pour leur activité entrepreneuriale, mais qui « remettent simplement l’argent au Hamas et ne respectent pas » le remboursement de la dette, a expliqué Schanzer.
La dernière source de financement qu’il a citée était constituée d’organisations non gouvernementales, telles que des organisations caritatives.
Le cas de la Holy Land Foundation (HLF) est un exemple de réussite des efforts antiterroristes américains. Fondée en 1989 et basée au Texas, elle était la plus grande organisation caritative musulmane des États-Unis.
En décembre 2001, les États-Unis ont désigné le FLH comme organisation terroriste, ont saisi ses actifs et l’ont fermé. Depuis 1995, date à laquelle il est devenu illégal de fournir un soutien financier au Hamas, l’organisation a fourni environ 12,4 millions de dollars de financement au groupe, selon le ministère de la Justice de Washington, DC.
Outre les États-Unis, Schanzer a reconnu l’existence d’organisations caritatives liées au Hamas en Europe – notamment au Royaume-Uni – et en Afrique du Sud.
Par exemple, Interpal, ou Fonds palestinien de secours et de développement, est une organisation caritative basée à Londres, créée en 1994 pour aider les Palestiniens. En 2003, les États-Unis l’ont désigné comme association terroriste pour son soutien présumé au Hamas.
Cependant, en 2010, après trois enquêtes menées par les autorités britanniques, la Haute Cour de Londres a jugé diffamatoire d’affirmer qu’Interpal soutenait le groupe militant palestinien. L’association continue donc d’opérer depuis la capitale britannique.
« De nombreuses entités sont soupçonnées, voire prouvées par un gouvernement, (de financer le Hamas). Mais les normes de preuve sont différentes dans d’autres pays, donc ces réseaux continuent de fonctionner », a déclaré Schanzer.
