L’opération qui a duré un an et qui a conduit aux arrestations s’est concentrée sur le mouvement d’argent via des services bancaires clandestins gérés par des individus de souche chinoise.
Dans le cadre d’une opération conjointe, les polices italienne et espagnole ont arrêté 58 personnes soupçonnées de trafic international de drogue, de blanchiment d’argent et de fraude.
Quelque 400 policiers utilisant des chiens renifleurs ont participé à l’opération de police, effectuant au total 96 perquisitions en Italie, en Suisse et en Espagne.
En Italie, les arrestations ont eu lieu à Milan, Turin, Rome et Catane en Sicile.
Les agents ont saisi des actifs d’une valeur de 129 millions d’euros.
L’enquête, qui a duré un an, s’est concentrée sur les mouvements suspects d’argent via des services bancaires clandestins gérés par des Chinois de souche.
On estime que le réseau a fourni environ 30 millions de tonnes de haschisch et de marijuana.
