FTX a annoncé qu’elle rembourserait la plupart de ses clients deux ans après son effondrement. Voici comment nous en sommes arrivés à ce point.
Autrefois l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde avant son effondrement monumental il y a deux ans, FTX a déclaré cette semaine que presque tous ses clients recevront l’argent qui leur est dû.
FTX a déclaré mardi soir devant un tribunal américain qu’elle devait environ 11,2 milliards de dollars (10,4 milliards d’euros) à ses créanciers.
La bourse estime avoir entre 14,5 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros) et 16,3 milliards de dollars (15,1 milliards d’euros) à leur distribuer.
Comment en sommes-nous arrivés à ce point ? Voici une chronologie de ce qui a conduit à l’annonce de cette semaine après qu’une implosion de FTX a donné le coup d’envoi à ce que beaucoup s’attendaient à devenir un « hiver crypto ».
2022
2 novembre : Coindesk rapporte qu’Alameda Reseach, la société de trading de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried, détient une grande quantité de FTT, un jeton émis par FTX, ce qui suggère que les finances des deux sont liées et qu’Alameda est confrontée à une crise de trésorerie. Le rapport effraie les participants au marché de la cryptographie.
6 novembre : l’échange de crypto-monnaie rival Binance annonce que la société envisage de vendre tous ses avoirs en FTT. Le prix des réservoirs FTT.
8 novembre : le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que sa société avait signé une lettre d’intention pour acheter FTX parce que la plus petite bourse connaissait une « crise de liquidité importante ». Cet accord dépendrait toutefois d’un examen des livres de FTX.
Le prix du Bitcoin chute de 13 pour cent.
9 novembre : les prix des crypto-monnaies chutent et après avoir examiné de plus près les finances de FTX, Binance s’est retiré et a déclaré qu’il n’y aurait pas d’acquisition. « Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à les aider », a déclaré Binance dans un communiqué.
Les prix du Bitcoin baissent encore de 14 pour cent.
10 novembre : le prêteur de crypto BlockFi a annoncé qu’il n’était « pas en mesure de faire ses affaires comme d’habitude » et qu’il suspendait les retraits de clients en raison de l’implosion de FTX.
11 novembre : FTX dépose son bilan (chapitre 11) et Bankman-Fried démissionne. John Ray III, un avocat de longue date en matière de faillite, surtout connu pour avoir dû nettoyer les dégâts causés après l’effondrement d’Enron, est nommé nouveau PDG.
Dans son dépôt de bilan, FTX a répertorié plus de 130 sociétés affiliées dans le monde entier. L’entreprise a évalué ses actifs entre 10 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros) et 50 milliards de dollars (46,5 milliards d’euros), avec une estimation similaire pour son passif. Bitcoin chute de 10 pour cent.
17 novembre : Ray donne une description accablante des opérations de FTX sous Bankman-Fried, allant du manque de contrôles de sécurité aux fonds commerciaux utilisés pour acheter des maisons et des produits de luxe aux employés.
30 novembre : Dans le cadre d’un blitz médiatique, Bankman-Fried déclare à Andrew Ross-Sorkin du New York Time : « Écoutez, j’ai fait une erreur » et n’a pas sciemment utilisé à mauvais escient les fonds de ses clients.
12 décembre : Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas, où se trouve le siège de FTX.
13 décembre : Le gouvernement américain accuse Bankman-Fried de nombreux délits financiers, alléguant qu’il a intentionnellement trompé clients et investisseurs pour s’enrichir et enrichir autrui, tout en jouant un rôle central dans l’effondrement de l’entreprise, qui pèse plusieurs milliards de dollars.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que Bankman-Fried avait conçu « un stratagème et un artifice pour frauder » les clients et les investisseurs de FTX dès l’année de sa création.
Il a illégalement détourné leur argent pour couvrir des dépenses, des dettes et des transactions risquées chez Alameda Research, ainsi que pour effectuer de somptueux achats immobiliers et d’importants dons politiques, ont déclaré les procureurs dans un acte d’accusation de 13 pages.
22 décembre : les parents de Bankman-Fried ont accepté de signer une caution de 250 millions de dollars (232,7 millions d’euros) et de le garder dans leur domicile californien en attendant son procès.
2023
11 août : Le juge a révoqué la caution de Bankman-Fried et l’a envoyé en prison après avoir conclu qu’il avait tenté à plusieurs reprises d’influencer les témoins à charge.
3 octobre : début de la sélection du jury pour le procès.
27 octobre : Bankman-Fried témoigne lors de son procès. Il a de nouveau reconnu les échecs mais a nié avoir fraudé qui que ce soit.
3 novembre : Bankman-Fried est reconnu coupable de fraude pour avoir volé au moins 10 milliards de dollars à des clients et à des investisseurs.
2024
28 mars : Bankman-Fried est condamné à 25 ans de prison. Bitcoin est revenu en force après une vente massive lors du scandale. Les prix ont augmenté de près de 70 pour cent.
30 avril : Zhao de Binance est condamné à quatre mois de prison pour avoir détourné le regard alors que des criminels utilisaient la plateforme pour transférer de l’argent lié à des abus sexuels sur des enfants, au trafic de drogue et au terrorisme.
8 mai : FTX affirme que presque tous ses clients recevront l’argent qui leur est dû, deux ans après l’implosion de l’échange de crypto-monnaie, et certains recevront plus que cela.
