L’ancienne dirigeante de FTX spécialisée dans les crypto-monnaies a bénéficié de la clémence des juges de New York, qui ont reconnu sa coopération « très, très substantielle » avec les procureurs.
Une ancienne haute dirigeante de l’empire de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried a été condamnée mardi à deux ans de prison pour son rôle dans une fraude qui a volé des milliards de dollars américains à des investisseurs, des prêteurs et des clients.
Caroline Ellison, 29 ans, aurait pu faire face à une peine beaucoup plus sévère, mais le juge et les procureurs ont déclaré qu’elle méritait d’être félicitée pour avoir longuement parlé avec les enquêteurs fédéraux, avoir plaidé coupable et finalement avoir témoigné contre Bankman-Fried pendant trois jours lors de son procès en novembre dernier.
Le juge de district américain Lewis A Kaplan a déclaré que la coopération d’Ellison était « très, très substantielle » et « remarquable ».
Mais il a déclaré qu’une peine de prison était nécessaire parce qu’elle avait participé à ce qui pourrait être la « plus grande fraude financière jamais perpétrée dans ce pays et probablement n’importe où ailleurs » ou du moins proche.
Ellison a reçu l’ordre de se présenter en prison le 7 novembre.
« J’ai profondément honte de ce que j’ai fait » – Ellison
FTX était l’une des bourses de crypto-monnaie les plus populaires au monde, connue pour sa publicité télévisée du Superbowl et sa vaste campagne de lobbying à Washington DC, avant de s’effondrer en 2022.
Les procureurs américains ont accusé Bankman-Fried et d’autres hauts dirigeants d’avoir pillé les comptes clients de la bourse pour faire des investissements risqués, gagner des millions de dollars de dons politiques illégaux, corrompre des fonctionnaires chinois et acheter des biens immobiliers de luxe dans les Caraïbes.
Ellison était directeur général d’Alameda Research, un fonds spéculatif de crypto-monnaie contrôlé par Bankman-Fried.
« J’ai profondément honte de ce que j’ai fait », a-t-elle déclaré lors de l’audience de détermination de la peine, luttant contre les larmes pour dire qu’elle était « vraiment désolée » envers tous ceux qu’elle avait blessés directement ou indirectement.
Elle n’a pas parlé en quittant le tribunal fédéral de Manhattan à New York, entourée d’avocats.
Mardi, au tribunal, la procureure adjointe américaine Danielle Sassoon a appelé à la clémence, affirmant que le témoignage d’Ellison était une « preuve dévastatrice et puissante » contre Bankman-Fried, 32 ans, qui a été reconnu coupable de fraude et condamné à 25 ans de prison.
L’avocat Anjan Sahni a demandé au juge d’épargner à sa cliente la prison, invoquant des « circonstances inhabituelles », notamment sa relation amoureuse intermittente avec Bankman-Fried et les dommages causés lorsque « toute sa vie professionnelle et personnelle s’est mise à tourner » autour de lui.
Le juge Kaplan a convenu que la volonté d’Ellison de travailler avec les procureurs était extraordinaire.
« J’ai vu beaucoup de coopérateurs en 30 ans ici. Je n’en ai jamais vu un comme Mme Ellison », a-t-il déclaré.
Mais il a déclaré que dans un cas aussi grave, il ne pouvait pas laisser la coopération être une carte de sortie de prison, même lorsqu’il était clair que Bankman-Fried était devenu « votre kryptonite ».
Bankman-Fried «évasif, voire méprisant»
Bankman-Fried a également témoigné au procès, se présentant au jury comme inexpérimenté et maladroit, mais pas comme un criminel.
Il a reconnu avoir commis des erreurs, mais a déclaré qu’il n’avait fraudé personne et qu’il n’était pas au courant qu’Alameda Research avait accumulé des milliards de dollars de dettes.
Le procureur Sassoon a qualifié ce témoignage devant le tribunal mardi d’« évasif, voire méprisant ».
Alors que l’entreprise commençait à faiblir, Ellison a divulgué l’énorme fraude aux employés qui travaillaient pour elle avant même que FTX ne dépose son bilan, comme l’ont montré les preuves du procès.
Enfin, elle s’est également entretenue longuement avec des enquêteurs criminels et civils américains.
Sassoon a déclaré que les procureurs avaient été impressionnés par le fait qu’Ellison n’ait pas « sauté dans le canot de sauvetage » pour échapper à ses crimes, mais qu’elle ait plutôt passé près de deux ans à coopérer pleinement.
Depuis qu’elle a témoigné au procès de Bankman-Fried, Ellison s’est engagée dans un important travail caritatif, a écrit un roman et a travaillé avec ses parents sur un manuel d’enrichissement en mathématiques pour les élèves de niveau avancé du secondaire, selon ses avocats.
Ils ont déclaré qu’elle avait désormais également une relation amoureuse saine et qu’elle avait renoué avec des amis de lycée avec lesquels elle avait perdu contact alors qu’elle travaillait pour Bankman-Fried et sortait parfois avec lui de 2017 jusqu’à fin 2022.
