Une équipe américaine qui a passé neuf mois à Chypre a produit un rapport détaillé décrivant des recommandations et des propositions spécifiques, notamment une formation supplémentaire, la mise à niveau des systèmes de haute technologie et la modification de la législation existante.
PUBLICITÉLes autorités de Chypre ont déclaré qu’elles adopteraient les recommandations d’une initiative de sécurité développée avec l’aide des États-Unis pour lutter contre le blanchiment d’argent, les sanctions d’évasion et d’autres délits financiers.
L’annonce intervient après qu’une équipe du Federal Bureau of Investigation (FBI) a été appuyée à la nation insulaire méditerranéenne pendant neuf mois.
L’équipe du FBI a aidé à former la police chypriote à identifier et à poursuivre les cas de financement illégal et les tentatives de nous échapper aux sanctions nous, UE et des Nations Unies imposées à un pays tiers.
L’équipe américaine a également produit un rapport détaillé décrivant des recommandations et des propositions spécifiques, notamment la formation supplémentaire du personnel, la mise à niveau des systèmes de haute technologie et la modification de la législation existante, a déclaré le porte-parole du gouvernement de Chypre, Konstantinos Ledymbiotis.
Il a déclaré que les autorités de l’application des lois chypriotes cherchaient actuellement à utiliser les recommandations pour renforcer leur efficacité.
L’initiative conjointe a été créée en 2023 dans le cadre de l’administration de Biden après que le président chypriote Nikos Christodoulides ait invité les responsables du FBI et du ministère de la Justice pour aider à enquêter sur des allégations selon lesquelles les prestataires de services financiers chypriotes avaient aidé les oligarques russes à jupe des sanctions internationales.
Depuis lors, l’administration Trump a dissoute le groupe de travail de l’ère Biden KleptoCapture, un programme visant à saisir les actifs des oligarques russes.
Cependant, la semaine dernière, Trump a déclaré qu’il « envisageait fortement de » consommer de nouvelles sanctions et tarifs sur la Russie à moins qu’il n’arrête sa guerre contre l’Ukraine.
Christodoulides s’est engagé à nettoyer la réputation de Chypre en tant que blanchiment d’argent et sanctionne le centre d’évasion.
Dans le cadre de ces efforts, les organismes chypriotes d’application de la loi ont reçu une formation sur les techniques de comptabilité d’enquête et de juridique financière à la fois localement et à l’Académie internationale d’application de la loi dans la capitale hongroise, Budapest, selon une déclaration conjointe de Chypre-US publiée l’année dernière.
Le Royaume-Uni a déclaré en décembre dernier qu’il partagerait des informations avec le ministère chypriote des finances « pour perturber et intercepter le flux de financement illicite à travers l’Europe pour assurer l’efficacité des sanctions sur la machine de guerre de Poutine ».
