Une enquête en cours vise une société de courtage chypriote, en collaboration avec l’une des succursales de BNP Paribas, pour « blanchiment d’argent aggravé ».
Des placements suspects, gérés par la succursale de la banque française BNP Paribas, pour le compte d’une société de courtage chypriote, font l’objet d’une enquête des autorités françaises et américaines pour « blanchiment d’argent aggravé », rapporte le quotidien français Le Monde.
Les flux financiers suspects, qui s’élèveraient à plus de 220 millions d’euros, ont été effectués entre 2019 et 2021.
Durant cette période, TCR International Limited, société de services financiers enregistrée à Chypre, a réalisé des opérations d’investissement pour ses clients en partenariat avec BNP Paribas Securities Services.
Le parquet de Paris a indiqué dans un communiqué que ces transferts étaient « éventuellement d’origine douteuse et/ou de flux sans logique économique explicite », sans mentionner BNP Paribas.
BNP Paribas a refusé de commenter cette question spécifique, affirmant qu’elle disposait d’un système de conformité mondial établi et qu’elle se consacrait à s’acquitter de ses responsabilités réglementaires.
Le Monde rapporte que l’attention des autorités françaises sur TCR International Limited trouve son origine dans une enquête américaine impliquant l’ancien chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, décédé dans un accident d’avion en août.
Le bureau du procureur s’est abstenu d’évoquer publiquement tout lien potentiel entre Prigojine et les transferts effectués par la société de courtage.
En France, le blanchiment aggravé constitue un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 750 000 € ou la moitié de la valeur des avoirs blanchis.
