Après un procès d’un mois, les jurés ont rejeté l’affirmation de Bankman-Fried lors de son témoignage devant le tribunal fédéral de Manhattan selon laquelle il n’avait jamais commis de fraude ni eu l’intention de tromper les clients avant que FTX, autrefois le deuxième plus grand échange de cryptographie au monde, ne s’effondre en faillite il y a un an.
L’ascension et la chute spectaculaires du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, dans l’industrie des cryptomonnaies – un parcours qui comprenait son témoignage devant le Congrès, une publicité pour le Super Bowl et ses rêves d’une future candidature à la présidence – ont touché le fond jeudi lorsqu’un jury de New York l’a reconnu coupable de fraude. pour avoir volé au moins 10 milliards de dollars à des clients et des investisseurs.
Après un procès d’un mois, les jurés ont rejeté l’affirmation de Bankman-Fried lors de son témoignage devant le tribunal fédéral de Manhattan selon laquelle il n’avait jamais commis de fraude ni eu l’intention de tromper les clients avant que FTX, autrefois le deuxième plus grand échange de cryptographie au monde, ne s’effondre en faillite il y a un an.
« M. Bankman-Fried. S’il vous plaît, levez-vous et faites face au jury », a ordonné le juge Lewis A. Kaplan juste avant qu’une présidente du jury ne réponde « coupable » sept fois à deux chefs d’accusation de fraude électronique, à deux chefs d’accusation de complot de fraude électronique et à trois autres accusations de complot, qui entraînent des sanctions potentielles totalisant jusqu’à à 110 ans de prison. Bankman-Fried risquera probablement une peine bien inférieure à la peine maximale prévue pour le 28 mars.
Alors que le verdict était lu, Bankman-Fried semblait abasourdi, le visage impassible, les mains jointes devant lui, tandis que ses avocats restaient assis à côté de lui. Lorsqu’il s’assit, il baissa les yeux pendant plusieurs minutes.
Son avocat, Mark Cohen, a ensuite lu une déclaration devant le tribunal disant qu’ils « respectaient la décision du jury ». Mais nous sommes très déçus du résultat.
« M. Bankman Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui », a déclaré Cohen.
L’avocat américain Damian Williams, qui était assis au premier rang de la section des spectateurs lors du verdict, s’est tenu devant les caméras à l’extérieur du palais de justice et a déclaré que Bankman-Fried « avait perpétré l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine, un stratagème de plusieurs milliards de dollars destiné à faites de lui le roi de la cryptographie.
« Mais voici le problème : l’industrie des cryptomonnaies est peut-être nouvelle. Les joueurs comme Sam Bankman-Fried pourraient être nouveaux. Ce genre de fraude, ce genre de corruption est aussi vieux que le temps et nous n’avons aucune patience pour cela », a-t-il déclaré.
Il a déclaré que l’affaire devrait servir d’avertissement à tous les autres fraudeurs qui « pensent qu’ils sont intouchables, que leurs crimes sont trop complexes », qu’ils sont trop puissants pour être poursuivis ou qu’ils peuvent se sortir de leurs crimes parce que « je promets que nous J’aurai assez de menottes pour chacun d’entre eux.
Le jury a rejeté l’insistance de Bankman-Fried pendant trois jours de témoignage selon lequel il n’avait jamais commis de fraude ni comploté pour voler des clients, des investisseurs et des prêteurs et n’avait réalisé que ses entreprises étaient endettées d’au moins 10 milliards de dollars avant octobre 2022.
Après que le jury ait quitté la salle, les parents de Bankman-Fried, tous deux professeurs de droit à l’Université de Stanford, se sont installés au premier rang derrière lui. Son père passa ses bras autour de sa femme. Alors que Bankman-Fried était conduit hors de la salle d’audience, il a regardé en arrière et a fait un signe de tête à sa mère, qui a hoché la tête en retour puis est devenue émue, s’essuyant la main sur le visage après avoir quitté la pièce.
Pleins feux sur l’industrie des cryptomonnaies
Le procès a suscité un vif intérêt en mettant l’accent sur une fraude d’une ampleur jamais vue depuis les poursuites en 2009 contre Bernard Madoff, dont la chaîne de Ponzi a escroqué des milliers d’investisseurs d’environ 20 milliards de dollars pendant des décennies. Madoff a plaidé coupable et a été condamné à 150 ans de prison, où il est décédé en 2021.
Les poursuites contre Bankman-Fried, 31 ans, ont mis en lumière l’industrie émergente de la crypto-monnaie et un groupe de jeunes cadres d’une vingtaine d’années qui vivaient ensemble dans un appartement de luxe de 30 millions de dollars aux Bahamas alors qu’ils rêvaient de devenir l’acteur le plus puissant d’un pays. nouveau domaine financier.
Les procureurs ont veillé à ce que les jurés sachent que l’accusé qu’ils ont vu au tribunal avec des cheveux courts et un costume n’était pas l’homme avec de gros cheveux en désordre et un short qui est devenu sa marque de fabrique après avoir lancé son fonds spéculatif de crypto-monnaie, Alameda Research, en 2017 et FTX, son échange de crypto-monnaie, deux ans plus tard.
Ils ont montré au jury des photos de Bankman-Fried dormant dans un jet privé, assis avec un jeu de cartes et se mêlant au Super Bowl avec des célébrités, dont la chanteuse Katy Perry. Le procureur adjoint des États-Unis, Nicolas Roos, a qualifié Bankman-Fried de quelqu’un qui aimait « courir après les célébrités ».
Dans sa plaidoirie finale, Cohen a déclaré que les procureurs essayaient de transformer « Sam en une sorte de méchant, une sorte de monstre ».
« C’est à la fois faux et injuste, et j’espère et je crois que vous avez vu que ce n’est tout simplement pas vrai », a-t-il déclaré. « Selon le gouvernement, tout ce que Sam a touché et dit était frauduleux. »
Témoins à charge
Le gouvernement s’est largement appuyé sur les témoignages de trois anciens membres du cercle restreint de Bankman-Fried, de ses hauts dirigeants, dont son ancienne petite amie, Caroline Ellison, pour expliquer comment Bankman-Fried a utilisé Alameda Research pour siphonner des milliards de dollars des comptes clients de FTX.
Avec cet argent, ont déclaré les procureurs, le diplômé du Massachusetts Institute of Technology a acquis de l’influence et du pouvoir grâce à des investissements, des contributions, des dizaines de millions de dollars en contributions politiques, des témoignages au Congrès et une campagne publicitaire qui a enrôlé des célébrités comme le comédien Larry David et le quart-arrière du football Tom Brady.
Ellison, 28 ans, a témoigné que Bankman-Fried lui avait ordonné, alors qu’elle était directrice générale d’Alameda Research, de commettre une fraude alors qu’il poursuivait l’ambition de diriger de grandes entreprises, de dépenser de l’argent de manière influente et de se présenter un jour à la présidence des États-Unis. Elle a dit qu’il pensait avoir 5% de chances de devenir président des États-Unis.
En larmes lorsqu’elle a décrit l’effondrement de l’empire des crypto-monnaies en novembre dernier, Ellison a déclaré que les révélations qui ont poussé les clients à exiger collectivement leur argent, révélant la fraude, ont apporté un « soulagement de ne plus avoir à mentir ».
Le cofondateur de FTX, Gary Wang, qui était directeur de la technologie de FTX, a révélé dans son témoignage que Bankman-Fried lui avait demandé d’insérer du code dans les opérations de FTX afin qu’Alameda Research puisse effectuer des retraits illimités de FTX et disposer d’une ligne de crédit pouvant atteindre 65 milliards de dollars. Wang a déclaré que l’argent provenait des clients.
Nishad Singh, l’ancien responsable de l’ingénierie chez FTX, a déclaré qu’il s’était senti « aveuglé et horrifié » par le résultat des actions d’un homme qu’il admirait autrefois lorsqu’il a vu l’ampleur de la fraude. Il a déclaré que l’effondrement de novembre dernier l’avait rendu suicidaire.
Ellison, Wang et Singh ont tous plaidé coupables de fraude et ont témoigné contre Bankman-Fried dans l’espoir d’obtenir une peine plus clémente.
« FTX va bien »
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre dernier et extradé vers les États-Unis, où il a été libéré sous caution personnelle de 250 millions de dollars avec surveillance électronique et obligation de rester au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Ses communications, notamment des centaines d’appels téléphoniques avec des journalistes et des influenceurs Internet, ainsi que des courriels et des SMS, lui ont finalement causé des ennuis lorsque le juge a conclu qu’il tentait d’influencer des témoins potentiels au procès et a ordonné son emprisonnement en août.
Au cours du procès, les procureurs ont utilisé les déclarations publiques de Bankman-Fried, les annonces en ligne et son témoignage au Congrès contre lui, montrant comment l’entrepreneur avait promis à plusieurs reprises à ses clients que leurs dépôts étaient sûrs et sécurisés jusqu’au 7 novembre dernier lorsqu’il a tweeté « FTX va bien. Les actifs vont bien », alors que les clients tentaient furieusement de retirer leur argent. Il a supprimé le tweet le lendemain. FTX a déposé son bilan quatre jours plus tard.
Dans sa conclusion, Roos s’est moqué du témoignage de Bankman-Fried, affirmant que lors des questions de son avocat, les paroles de l’accusé étaient « douces, comme si elles avaient été répétées plusieurs fois ?
Mais lors du contre-interrogatoire, « c’était une personne différente », a déclaré le procureur. « Soudain, lors du contre-interrogatoire, il ne se souvenait plus d’un seul détail de son entreprise ou de ce qu’il avait dit publiquement. C’était inconfortable à entendre. Il n’a jamais dit qu’il ne s’en souvenait pas lors de son interrogatoire principal, mais cela s’est produit plus de 140 fois lors de son contre-interrogatoire.
D’anciens procureurs fédéraux ont déclaré que le verdict rapide – après seulement une demi-journée de délibération – montrait à quel point le gouvernement avait bien jugé l’affaire.
« Le gouvernement a jugé l’affaire comme nous l’espérions », a déclaré Joshua A. Naftalis, associé chez Pallas Partners LLP et ancien procureur de Manhattan. « C’était une fraude massive, mais cela ne veut pas dire qu’il devait s’agir d’une fraude compliquée, et je pense que le jury a compris cet argument.
