Dans le règlement des « Panama Papers » en matière d’évasion fiscale et de rachat de capitaux, les documents internes divulgués à l’entreprise ne sont pas suffisants pour une condamnation, selon le tribunal compétent du Panama. Tous les 28 arguments foram absolvidos.
Cette année, après la divulgation de la base des données conclues comme les « Panama Papers » de la société d’avocats panaméenne Mossack-Fonseca, le tribunal a délibéré sur l’absolution des 28 arguments.
D’après l’argumentation du tribunal compétent de la ville de Panama, les preuves n’étaient pas suffisantes pour condamner les accusés, entre autres, de blanchiment d’argent des capitaux par la création de 215 000 entreprises fantastiques dans des paradis fiscaux. D’un côté, la chaîne d’essais n’était pas fiable et, de l’autre, les essais étaient insuffisants et peu concluants, il fallait décider ou non.
Origine des « Panama Papers »
Le forum « Panama Papers » a été publié en 2016 par un groupe de plusieurs centaines de journalistes. L’histoire qui s’est produite à cause de plusieurs carrières politiques et le nom du footballeur Lionel Messi a été inclus dans nos documents.
Les données ont été transmises au Süddeutsche Zeitung et au Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), établis aux États-Unis, en 2015. Plus de quatre cents journalistes sur plus d’un centenaire de la communication sociale ont participé à l’enquête et les résultats ont été publiés dans avril 2016. Les documents libres comprenaient 2,6 téraoctets de données. Votre traitement a été lancé par des journalistes sous la coordination du Consórcio Internacional de Journalistas de Investigação. Les premiers résultats du forum ont été publiés au printemps 2016 dans des articles qui ont suscité des scandales et des actions punitives dans le monde entier.
Quem apareceu nos jornais et esteve no centro do escândalo
La liste comprend des noms de milliards, des étoiles du sport et des politiques. De nombreuses célébrités ont participé à une ascension, notamment le premier ministre des îles Sigmundur Gunnlaugsson et le premier ministre paquitain Nawaz Sharif.
Après la publication, le forum a publié des informations sur les enquêtes au niveau mondial sur le système bancaire offshore du Panama, qui ont pris un coup dur. Il est nécessaire d’en avoir une année pour que le cas soit pris aux tribunais.
Entre les arguidos se rencontrent Jürgen Mossack et son avocat Ramón Fonseca Mora, les deux fondateurs du rédacteur en chef des avocats qui ont survécu à l’escroquerie au cours de trois années, qui ont été encerclés en 2018.
Après l’avoir accepté, le Panama a approuvé certains lois, mais le pays d’Amérique centrale continue dans la liste noire des finances publiques de l’Union européenne. Depuis 2019, une évasion fiscale au Panama est punie avec des peines de prison, mais elle représente un montant supérieur à 300 000 dollars.
Un film Netflix fait scandale dans The Laundromat, avec Meryl Streep, Gary Oldman et Antonio Banderas.
